Zarząd Banku Spółdzielczego w Nidzicy działając zgodnie z art. 39 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze oraz § 23 ust. 1 Statutu Banku zawiadamia o  ZEBRANIU PRZEDSTAWICIELI, które odbędzie się  w dniu 12 czerwca 2024 roku (środa) o godz. 10°° w Restauracji „Pod zamkiem” Biała, ul. Słowackiego 7, 13-100 Nidzica.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania Przedstawicieli.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Nidzicy.
5. Wybór Komisji:

1. mandatowo – skrutacyjnej,
2. uchwał, wniosków i do spraw odpowiedniości.

6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
8. Uchwalenie „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
   w Nidzicy”.
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
11. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy
    w 2023 roku, w tym oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, polityki wynagrodzeń oraz samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy i skuteczności jej działania.
12. Przedstawienie Sprawozdania Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok.
13. Dyskusja.
14. Ocena indywidualna wtórna członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy i ocena zbiorowa na podstawie opinii Komisji uchwał, wniosków i ds. odpowiedniości.
15. Podjęcie uchwał w sprawach:
16. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok,
17. oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy oraz skuteczności jej działania za 2023 rok,
18. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok,
19. udzielenia członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Nidzicy absolutorium,
20. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok,
21. podziału nadwyżki bilansowej (zysku netto) wypracowanej w 2023 roku,
22. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy na 2024 rok,
23. rozpatrzenia wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego z przeprowadzonej lustracji pełnej
    z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy za okres od października 2020 roku do 30 września 2023 roku,
24. zatwierdzenia oceny indywidualnej wtórnej członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego
    w Nidzicy i oceny zbiorowej.

16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informujemy: że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie
z działalności Banku Spółdzielczego w Nidzicy łącznie ze sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Nidzicy za 2023 rok, projekty uchwał jakie mają być podjęte oraz protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu członków
w lokalu Banku w pokoju nr 6 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 15⁰⁰.

W przypadku braku kworum Zebranie Przedstawicieli odbędzie się w drugim terminie dnia 
12 czerwca 2024 roku o godz. 10³⁰.

       Prosimy o punktualne i niezawodne przybycie.

zawiadomienie.pdf